新集能源2025-01-17的资金流向情况如下：- 主力资金净流入130.37万元，占总成交额1.13%；- 游资资金净流出325.92万元，占总成交额2.82%；- 散户资金净流入195.54万元，占总成交额1.69%。

　　中煤新集能源股份有限公司十届二十次董事会于2025年1月17日在淮南市召开，会议审议通过以下议案：- 提名孙凯先生为第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会一致。孙凯先生简历：1972年2月出生，硕士研究生，采矿工程专业，曾任多个重要职务，未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。本议案需提交股东大会审议。- 聘任孙凯先生为公司总经理，任期与第十届董事会一致。- 拟为全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员购买责任保险，具体内容详见相关公告。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。- 决定于2025年2月20日在安徽省淮南市召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见相关通知。

　　中煤新集能源股份有限公司十届十二次监事会于2025年1月17日在淮南市召开，会议审议通过了关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案。监事会认为，此举有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。该议案的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　中煤新集能源股份有限公司将于2025年2月20日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月20日9:15-15:00。会议将审议以下议案：1. 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案；2. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案；3. 关于选举孙凯先生为公司第十届董事会董事的议案。议案1涉及关联交易，中国中煤能源集团有限公司需回避表决。议案1、2、3.01对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年2月14日。法人股东代理人需凭相关证件办理登记手续，个人股东需持身份证及证券账户卡办理登记。登记时间为2025年2月17日至19日，地点为公司办公园区4号楼1楼证券事务部。联系人：轩亮，电话。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会于2025年1月16日召开2025年第一次会议，对公司十届二十次董事会相关议案进行了审核。对于《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》，提名委员会认为被提名人孙凯先生的职业、学历、职称、工作履历等符合公司董事任职资格和条件，未发现有国家规定的市场禁入情形，同意提名其为第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会一致，并提交十届二十次董事会审议。对于《关于聘任公司总经理的议案》，提名委员会同样审核了被提名人孙凯先生的相关资料，确认其符合公司高级管理人员任职资格和条件，不存在违反《公司法》规定的情形或被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》规定。提名委员会同意提名孙凯先生为公司总经理，任期与第十届董事会一致，并提交十届二十次董事会审议。

　　中煤新集能源股份有限公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员购买责任保险（董责险），以提升公司整体风险管理水平和完善上市公司治理体系，保障相关人员权益。董责险投保方案如下：- 投保人为中煤新集能源股份有限公司；- 被投保人为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员；- 赔偿限额不超过人民币10,000万元/年；- 保险费用不超过人民币50万元/年；- 保险期限为36个月（后续可按年续保或重新投保）。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权经营管理层办理董责险购买的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与董责险投保相关的其他事项等，以及在董责险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。公司于2025年1月17日召开十届二十次董事会、十届十二次监事会审议通过该议案，bwin必赢官方网站全体董事、监事作为利益相关方均回避表决，议案将直接提交公司股东大会审议。

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